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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Pulligan Internacional, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 15 de noviembre de 2005, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2005, a las doce horas, en el domicilio social sito en Barcelona, Calle Diputación, número 279- 283, 6.º, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución en Junta general extraordinaria, así como del nombramiento de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Acogimiento de la Sociedad, juntamente con las sociedades pertenecientes al Grupo, al régimen especial de consolidación fiscal. Tercero.-Autorización para la transmisión de activos inmobiliarios pertenecientes a la sociedad y a sociedades del Grupo. Cuarto.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria de Accionistas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta general extraordinaria convocada los accionistas que con un día de antelación a la fecha de la primera convocatoria de la misma tengan su titularidad inscrita en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Barcelona, 24 de noviembre de 2005.-En nombre del Consejo de Administración, el Presidente, don Joan Canals Oliva.-61.003.