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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2005, a las 10 horas, en el domicilio social de la compañía, passeig del Pla, sin número, en Matadepera, y el día 17 de diciembre, en segunda convocatoria, en la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos tomados por Reunión del Consejo de Administración de fecha 11 de octubre de 2005. Segundo.-Amortización de las acciones propias que la sociedad tiene en autocartera adquiridas por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de octubre de 2005. Tercero.-Reducción del capital social por el importe de las acciones a amortizar. Cuarto.-Transformación, en su caso, de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Modificación de los artículos de los Estatutos sociales que se vean afectados por la aprobación de los diferentes puntos del orden del día. Sexto.-Refundición de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen de solicitar, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, a los Administradores las informaciones o aclaraciones que se consideren necesarias o realizar por escrito las preguntas que estimen oportunas referente a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Matadepera, 21 de noviembre de 2005.-El Consejero Delegado, Josep Abad Pous.-61.048.