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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 18 de noviembre de 2005, se ha acordado para los días 19 y 20 de diciembre de 2005 y convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad a celebrar en los locales del Colegio Heidelberg, sito en Barranco Seco, sin número, de Las Palmas de Gran Canaria, para el día 29 de diciembre de 2005, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria. De no existir quorum suficiente para la celebración de la Junta, se determina el día 30 de ese mismo mes y año, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas Anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y enajenar las regularmente adquiridas y, en sus respectivos casos, el establecimiento de las modalidades de adquisición y enajenación, así como la fijación de los límites y demás requisitos que procedan. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio social anual que comprende desde el 1 de julio de 2005 al 30 de junio de 2006, sin perjuicio que se pueda decidir por las partes de mutuo acuerdo prorrogar el nombramiento del Auditor, siempre y cuando tal prórroga esté permitida por la legislación en el momento de ser acordada, y que no implique la reelección a que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas y en todo caso hasta un plazo máximo de nueve años. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el libro de socios con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El motivo de cambio de fecha de la Junta General, inicialmente prevista para los días 19 y 20 de diciembre de 2005 se realiza en cumplimiento del nuevo plazo legal de antelación de la convocatoria que aumenta de los quince días anteriores a la celebración a un mes en la nueva redacción del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, mediante la muy reciente modificación del mismo realizada mediante la Ley 19/2005, de 14 de noviembre sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Moreno Santana Normando.-61.068.