Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos, se convoca a los socios de «Ciudadela, Sociedad Anónima de Inversiones» para la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, el próximo día 21 de febrero de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 22 de febrero de 2005, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, y con arreglo a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Dimisión, cese o renuncia de los componentes del actual Consejo de Administración, establecimiento del número de miembros del nuevo Consejo, que conforme a los Estatutos deben ser un mínimo de tres y un máximo de ocho, y designación de consejeros. Segundo.-Informe a la Junta de las distintas operaciones de inversión efectuadas por la Compañía. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la Compañía. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

En su calidad de socio y de conformidad con lo establecido legalmente, podrá solicitar con anterioridad a la celebración de la Junta los informes que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Valencia, 28 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo. Don Antonio Nebot Pellicer.-3.566.