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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 13 de diciembre de 2005 a las 17:00 horas, y el día 14 de diciembre de 2005 en segunda convocatoria, a la misma hora, en Madrid, Paseo de la Castellana, 126, 1.º dcha. con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación artículo 9 de los Estatutos Sociales: Transmisión de acciones. Nuevo Reglamento de Régimen Interno. Segundo.-Informe sobre la situación de la empresa. Tercero.-Aprobación del presupuesto para 2005. Cuarto.-Autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar las mismas, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

A partir de la publicación de este anuncio, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del punto primero y la documentación correspondiente a los citados puntos del orden del día a los efectos de su estudio y examen previos. Se comunica que los accionistas tienen el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que hace referencia el punto primero,

Madrid, 15 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Félix de la Calle Montalvillo.-59.034.