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El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle Jiloca número 1, bajo derecha de Madrid, el día 22 de diciembre de 2005, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o el día 23 de diciembre de 2005 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Transformación de la compañía en una sociedad de inversión de capital variable y, en consecuencia, proceder al cambio de denominación social, designación de entidad depositaria, fijación del capital estatutario mínimo y máximo conforme al régimen jurídico de las sociedades de inversión de capital variable y redacción de nuevos Estatutos sociales mediante texto refundido. Segundo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados así como para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para su ejecución. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones, además de formular las preguntas que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y sobre la información pública remitida a la CNMV desde la última Junta general.

En Madrid, 15 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Pozo Lozano.-59.045.