Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Aeropuerto de Cuatro Vientos, sin número (Madrid), en primera convocatoria a las diecisiete horas del día 5 de diciembre de 2005 y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 6 de diciembre de 2005. En la citada junta se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los anteriores consejeros. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación si procede, de la Propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación o censura de la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2004. Quinto.-Reelección de Auditor de Cuentas y Auditor Suplente para el Ejercicio 2005 o, en su caso, nombramiento de nuevos auditores. Sexto.-Establecimiento de la retribución de los Consejeros en el ejercicio 2005, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos relativos a los asuntos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envio de copias de los mismos.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.-El Consejero Delegado. Luis Crespo García.-58.894.