Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de noviembre 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle del Balis 9, urbanización Santa María del Balis (Sant Vicenç de Montalt) el día 5 de diciembre de 2005, a las 19 horas, en primera convocatoria o el día 7 de diciembre siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Cambio del sistema de Administración de la sociedad de Consejo a administradores, mancomunados o solidarios, si procede. Segundo.-Cese de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Administradores o miembros del Consejo de Administración, en su caso. Cuarto.-Aprobación de la gestión social. Quinto.-Aumento de capital, delegando, en su caso, en el órgano de Administración, las facultades del artículo 153 apartado 1.a) del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales, como consecuencia del anterior acuerdo. Séptimo.-Delegación en el órgano de administración de la sociedad de la facultad contenida en el artículo 153 apartado 1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para proceder a sucesivos aumentos de capital. Octavo.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá hacer uso del derecho de información que les concede el artículo 112 de la citada Ley y el de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 3 de noviembre de 2005.-Federico Trías de Bes Recolons, Secretario del Consejo de Administración.-56.642.