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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Señores Accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar ambas en Cádiz, en el Hotel Meliá Caleta, sito Avenida Amílcar Barca número 47, el próximo día 24 de noviembre de 2005, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el día 25 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Rendición y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), e Informe de Gestión en relación con el ejercicio 2004/2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores para ello.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Lectura y Aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2005/2006. Segundo.-Ratificación nombramiento cargos de Consejeros. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura, aprobación del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores para ello. Podrán asistir personalmente a la Junta General todos los accionistas que acrediten ser titulares de al menos trece acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, a cuyo fin podrán solicitar y obtener de la sociedad en cualquier momento la correspondiente tarjeta de asistencia. Los titulares de acciones en número inferior al número exigido podrán de conformidad con el artículo 16 de los estatutos sociales, agruparse hasta alcanzar el número exigido.

De conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cádiz a, 3 de noviembre de 2005.-El Presidente.-Antonio Muñoz Vera y El Secretario del Consejo de Administración.-Martín José García Sánchez.-56.295.