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Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 18 de enero de 2005, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el edificio Viatges Serhs Hotels, de Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbía, número 88, a las diecinueve horas del día 24 de febrero de 2005, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Avance de resultados del ejercicio 2004. Segundo.-Plan de actuación para el ejercicio 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Fijación de la retribución de los Consejeros. Quinto.-Información sobre los actos de celebración del XXX Aniversario y Exposerhs 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 19 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bagó Agulló.-2.375.