Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el día 21 de noviembre de 2005, en primera convocatoria a las 13 horas, a celebrar en la Sala de la Junta de Gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente 22 de noviembre, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumentar el capital social de la Compañía mediante emisión de nuevas acciones y teniendo como contrapartida la aportación no dineraria de créditos, de conformidad con lo previsto en los artículos 155 y 156 de la LSA, y en su caso, aportaciones dinerarias. Segundo.-Modificación del Artículo 6.º de los Estatutos sociales como consecuencia del acuerdo anterior. Tercero.-Ejercicio del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que, a título individual o en agrupación, sean titulares de, al menos, 10 acciones, inscritas en el correspondiente Libro Registro con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Sociedades anónimas y artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 106 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 22 de los Estatutos Sociales. Derecho de información: De acuerdo con los dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los administradores hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, informaciones o aclaraciones, o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.1.c) , 155.1 y 156.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercer el derecho a examinar en el domicilio social, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

El texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

El informe de los administradores en el que se describe con detalle las aportaciones proyectadas , las personas que hayan de efectuarlas, el número y valor nominal de las acciones que hayan de entregarse y las garantías adoptadas según naturaleza de los bienes.

La certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredite que, verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos en cuestión.

Alicante, 28 de octubre de 2005.-Luis Díaz Alperi, Presidente del Consejo de Administración.-55.396.