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Convocatoria Judicial de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Juzgado de Primera Instancia n.°12 de Valladolid por autos 380/2005 y conforme a lo contemplado en los Estatutos Sociales de la Compañía y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaría de Don Francisco Javier Sacristán Lozoya, sita en calle Constitución n.° 8, 2.°, de Valladolid, el próximo día 22 de noviembre de 2005 a las once horas y cero minutos en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, 23 de noviembre de 2005 en segunda convocatoria. Dicha Junta General Extraordinaria será presidida por Don Antonio Sánchez Fernández. Todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Segundo.-Razones por las cuales no se han presentado los depósitos de cuentas anuales de la sociedad desde su constitución el 7 de abril de 1995, en el Registro Mercantil y personas responsables de tal negligencia. Tercero.-Que se facilite a los socios copias de los libros de comercio (diario, mayor y balance) desde la constitución de la sociedad y soportes documentales. Cuarto.-Propuesta de modificación del domicilio social, proponiéndose que el mismo sea trasladado a cualquiera de estos tres, a elección de la Presidenta:

A) Avda. de Segovia n.° 137, 2.° F de Valladolid, domicilio de Don Ireneo García Sánchez.

B) Calle Argales n.° 8, Escalera C, 5.° D de Valladolid, domicilio de Don Antonio Sánchez Fernández. C) Avda. de Santander n°46, 1° Izda. de Valladolid, domicilio de Don Félix Manuel Sanz.

Quinto.-Debate sobre la procedencia de haber prorrogado el arrendamiento de la nave sita en el Polígono de San Cristóbal, calle Estaño, parcela 141-A, de Valladolid, según ha contestado Don Juan José Manzano Miguel, al requerimiento de fecha 8 de febrero de 2005.

Sexto.-Propuesta de reformar el art. 25 de los Estatutos Sociales en el sentido de dejar sin efecto en el Consejo de Administración «que en caso de empate, decida el voto personal del Presidente». Séptimo.-Propuesta de reformar la escritura de constitución (07/04/1995) en el sentido de que sean necesarias las firmas de los seis apoderados para cualquier ingreso o gasto, independientemente de la cuantía del acto, relativo a la mercantil «Gesavalli, S.L.». Octavo.-Oferta sobre compra y venta de participaciones sociales, bien ínter socios, bien a terceros.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Valladolid, 17 de octubre de 2005.-La Secretaria Judicial.-56.092.