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Convocatoria a Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 95, 97, 98 y 100 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en carretera Nacional 340, kilómetro 414 (Santa María del Águila) El Ejido (Almería), el próximo día 24 de febrero del 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de la campaña 2003/2004. Informe de Auditoría. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso. de las Cuentas Anuales Consolidadas del «Grupo Agrupaejido/Alborán Agrícola» (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2003/2004. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los Informes de Auditoría o solicitar y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, según consta en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En El Ejido (Almería), a 25 de enero de 2005.-Consejero Delegado.-Juan Santana Alemán.-3.136.