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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 30 de noviembre de 2005, a las 12:30 horas, en Barcelona, Cl. Sta. Teresa n.º 3, bjs y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y en su menester, aprobar de nuevo, los acuerdos adoptados en la anterior Junta General Ordinaria de fecha 30 de junio de 2005, relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales y a la aplicación de resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ratificar y en su menester, aprobar de nuevo, la gestión realizada hasta la fecha por el Administrador. Tercero.-Facultar al Administrador único para que proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Todos los accionistas que lo deseen, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 24 de octubre de 2005.-El Administrador único, D. Ricardo Figueras Marco.-54.393.