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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Tabagu Sim, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Francisco Suárez, numero 11, en primera convocatoria, a las doce horas del día 14 de noviembre de 2005, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la Sociedad en el tipo societario de Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav), con la consiguiente inclusión en la denominación de las Siglas Sicav en lugar de Sim, disminución de capital, designación de Depositario, nueva redacción de Estatutos y admisión a negociación de acciones no suscritas. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de Asistencia y Representación: El Derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Derecho de Información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

En Madrid, a 25 de octubre de 2005.-Doña Elena Taberna Echagüe. Presidente del Consejo de Administración.-54.614.