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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 17 de febrero de 2005, en el domicilio social, calle Padilla, 17, de Madrid, en primera convocatoria, y el día 18 de febrero de 2005, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de sustitución de la Entidad Gestora de la sociedad. Segundo.-Propuesta de sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Tercero.-Propuesta de traslado de domicilio social y modificación en su caso del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Cuarto.-Cambios en el Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor. Sexto.-Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misa, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Patricio Llorente de Blas.-3.202.