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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Almenar Las Rozas, calle Jaraiz, s/n, Carretera Madrid-La Coruña, Km. 26, Las Rozas, el próximo día 8 de noviembre de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, o al dia siguiente, 9 de noviembre de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital en 20.000.000 euros, mediante aportación dineraria, con desembolso del 50 por ciento en la suscripción y del resto, en el plazo a fijar por el Consejo de Administración, segun las necesidades de la compañia y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación de los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 y 15 de los Estatutos Sociales y aprobación de la refundición estatutaria. Tercero.-Nombramiento de Consejero. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Extraordinaria, es decir, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas así como pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Luis Tusquets Berrondo.-53.284.