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Convocatoria Junta General Extraordinaria

La administradora única de la sociedad Aurigae, S. A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendra lugar en el domicilio social, calle José Echegaray número 10 de Alcobendas; el día 2 de Marzo de 2005 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta de concesión de premio en reconocimiento de la labor realizada al anterior administrador de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales; artículo 8 (transmisión por actos intervivos de las acciones de la sociedad) , artículo 9 (órganos de la sociedad) , artículo 13 (forma y organos de gobierno de la sociedad) , artículo 14 (representación de la sociedad por el consejo de administracion) , artículo 15 (composición del consejo de administración) , artículo 16 (duración del cargo de administrador) , artículo 17 (convocatoria, constitución y adopción de acuerdos del consejo de administración) , artículo 18 (organización del consejo de administración, funcionamiento, actas y certificaciones) , artículo 19 (delegación de facultades del consejo de administracion) , artículo 20 (retribución de los consejeros) . Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la fijación del número de miembros del consejo de administración y del nombramiento de consejeros. Examen y aprobación en su caso de la retribución de los consejeros. Cuarto.-Apoderamiento con facultades para la elevación a público, formalizacion, desarrollo, subsanación, y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de acuerdo aprobada por la administradora única para su sometimiento a la junta con caracter previo a la presente convocatoria, referentes al punto primero, tercero y cuarto del orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones estatuarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La administradora única para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista a la Junta General de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma.

Alcobendas, 7 de enero de 2005.-La Administradora única. Galia Gómez García.-2.660.