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Anuncio de convocatoria de Junta de la sociedad

Por la presente, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Menéndez Pidal, número 4, Sant Just Desvern (Barcelona), el día 7 de noviembre de 2005, a las ocho horas, en primera convocatoria, y el día 8 de noviembre de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada con las pertinentes modificaciones, refundición y aprobación de los nuevos Estatutos sociales. Segundo.-Aprobar el Balance de la sociedad cerrado el día anterior. Tercero.-Asignación de participaciones sociales a los socios. Cuarto.-Regulación de los distintos órganos de la compañía (Junta General y Administración). Quinto.-Adecuar la duración del cargo de Administrador, al nuevo plazo establecido en los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para otorgar documentos públicos. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener en el domicilio social de la entidad o a solicitar de ésta que le sea remitida de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Just Desvern, 4 de octubre de 2005.-El Administrador, Rafael Tortosa Martínez.-52.123.