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Convocatoria Junta de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Promociones Inmobiliarias las Ventas, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Gran Vía, 86, edificio España, grupo 6, planta 3.ª, a las once horas del día 8 de noviembre de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, 9 de noviembre de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador general único, de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Reelección del Administrador general único de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general de accionistas.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de octubre de 2005.-Administrador General único, José María Alaña Arrinda.-51.382.