Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, Calle Campezo, número 16, Polígono Industrial Las Mercedes, Sala Ebro, a las once horas, del día 14 de noviembre de 2005, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 15 de noviembre de 2005, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los Señores Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social en 620.598,60 euros con cargo a beneficios o reservas libres, con la finalidad de devolución de aportaciones a los accionistas, mediante la amortización de 1.034.331 acciones, propiedad de los accionistas distintos de Société des Grands Magasins Garonne Adour, Inversiones Pryca, Sociedad Anónima, y Norfin Holder, Sociedad Limitada (sociedades todas ellas pertenecientes al grupo al que pertenece Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima, cuya sociedad matriz es la sociedad francesa Carrefour Sociedad Anónima) y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ampliación del número máximo de consejeros y consiguiente modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales. Tercero.-Dimisión y nombramiento de consejeros. Fijación del número de consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Acta de la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante el Acta correspondiente de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de asistencia: Podrá asistir personalmente a la reunión de la Junta General todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Registro contable correspondiente cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social. Dicha tarjeta podrá sustituirse por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del registro contable. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General en los términos previstos en la Ley. Votación separada: De conformidad con lo previsto en los artículos 164.3 y 148.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la propuesta de acuerdo incluida bajo el punto primero del Orden del Día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta General, la aprobación de la mayoría del capital concurrente correspondiente a los accionistas afectados por la reducción de capital, es decir, a los titulares de las acciones llamadas a ser amortizadas. A este último efecto, se realizará una votación separada en el seno de la Junta General, en la que solamente participarán los accionistas afectados. Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y en horario habitual de oficina, los siguientes documentos: (i) los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas (ii) los Informes de los Administradores sobre las mismas (iii) el informe del experto independiente Santander Investment Services, Sociedad Anónima, sobre el valor de reembolso de las acciones que se amortizan. Los señores accionistas gozan asimismo del derecho a obtener, previa la correspondiente solicitud, la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos. Valoración del reembolso: El precio de reembolso de las acciones amortizadas asciende a 15,6 Euros por acción. Dicho precio, en opinión de Santander Investment Services, Sociedad Anónima, se encuentra dentro del rango de valoración y es razonable desde el punto de vista financiero para los accionistas minoritarios de Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima.

Previsión de celebración de la junta general: Dado que los accionistas representantes en su conjunto de la mayoría del capital social han manifestado su intención de acudir a la primera convocatoria, la Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, a no ser que se anuncie lo contrario en los mismos medios en que se publica esta convocatoria.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Arias-Salgado Montalvo.-50.569.