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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Jazmín, n.º 20-1.º D, el próximo día 25 de octubre de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 26 de octubre, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante dicho ejercicio. Cuarto.-Reelección de Administrador único. Quinto.-Cambio de domicilio. Sexto.-Modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.-El Administrador Único, Fernando Achucarro Uria.-49.012.