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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención de su Letrado Asesor, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en el Salón de Actos de Clínica Mompía, sita en Avda. de los Condes, s/n, Mompía, en primera convocatoria, el día 24 de octubre de 2005, a las diecinueve treinta horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Elección de Auditores de Cuentas de la Sociedad para los Ejercicios 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Elección de Auditores de Cuentas Consolidadas de la Sociedad para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta por la propia Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de los interventores a que se refiere el art. 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota importante: Caso de no celebrarse dicha Junta, en primera convocatoria, se llevará a cabo en segunda, a las veinte horas el día siguiente 25 de octubre, en el mismo lugar.

Santander, 7 de septiembre de 2005.-El Secretario, Antonio Sáez González.-48.810.