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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad sito en Calle Tuset, número 23-25, ático 4.ª, el próximo día 6 de octubre de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos de aprobación, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como también de la distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2004, aprobado por unanimidad el día 10 de junio de 2005. Segundo.-Ratificación, así mismo de la aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador durante el ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 3.ª, referente al objeto social, y en su caso nueva redacción del mismo. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente Convocatoria, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de septiembre de 2005.-El Administrador único, Rafael Vázquez Pérez.-47.802.