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Convocatoria Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 20 junio de 2005 se convoca a los señores accionistas de Futura House Hispania, S.A. a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 8 de septiembre de 2005 en el domicilio social, calle Altamirano, 35 de Madrid, a las 20:30 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital por aportación de servicios profesionales. Segundo.-Ampliación de capital. Capital autorizado. Tercero.-Ratificación de comunicación de transmisiones de acciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.ª de los Estatutos. Cuarto.-Organización funcional de la sociedad. Equipo gestor. Quinto.- Autorización para que la sociedad participe en inversiones en empresas donde los socios y/ o administradores tengan participación o poder de decisión. Sexto.-Autorización para que los socios y/ o administradores participen en empresas de forma conjunta con la sociedad. Séptimo.-Cese y nombramiento de consejeros. Octavo.-Informe sobre sindicato de acciones. Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se prevé que exista quórum suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano, 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 20 de julio de 2005.-Presidente, Iván Francisco Rodríguez Puente.-45.098.