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El Consejo de Administración de Club Estudiantes, Sociedad Anónima Deportiva, conforme a lo dispuesto en el articulo 16 de los Estatutos Sociales, ha acordado por unanimidad de los presentes en ambas sesiones, lo que supone la mayoría absoluta del Consejo, en las reuniones del mismo celebradas los días 16 de junio y 5 de julio de 2005, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, conforme a los siguientes particulares:

Fecha de celebración: 15 de septiembre de 2005, a las 18 horas 59 minutos en primera convocatoria, y 16 de septiembre de 2005, a las 19 horas en segunda convocatoria.

Lugar: Madrid capital (28006), calle de Serrano, n.° 127, en el Polideportivo Magariños-Gimnasio («La Piscina»). La Junta General se celebrará con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo. Segundo.-Ratificación de los acuerdos de saneamiento patrimonial adoptados en la Junta General Extraordinaria de 8 de abril de 2005. Tercero.-Ratificación de la aprobación de la modificación del artículo 8 c) de los Estatutos Sociales, en los términos del aprobado en los acuerdos de saneamiento patrimonial aprobados el 8 de abril de 2005 en Junta General. Cuarto.-Aplicación de la Reserva Legal y de las Reservas Voluntarias con las que cuenta la sociedad y por los saldos que figuran cada una de ellas en el último balance aprobado por la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de diciembre de 2004, y referido al 30 de junio de 2004, a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores. Quinto.-Reducción del Capital por importe de 1.100 € mediante la reducción del valor nominal de las 110.000 acciones preexistentes de la sociedad, números 1 a 110.000 ambos inclusive, disminuyendo el valor nominal de cada acción de 6,01 € a 6,00 € y aplicando la disminución a dotar la Reserva Legal, con dicho fin y además el de unificar en 6,00 € el valor nominal de todas las acciones de la sociedad. Sexto.-En consonancia con el punto segundo, aumento de Capital por importe de 2.520.000 euros, desdoblado en los dos aumentos propuestos en el saneamiento patrimonial aprobado en Junta General del 8 de abril, y también aprobados en ella, con aportaciones no dinerarias por importe de 360.000 €, mediante la emisión de 60.000 acciones de valor nominal 6 € y con una prima de emisión de 34 € por acción, y con aportaciones dinerarias por importe de 2.160.000 €, mediante la emisión de 360.000 acciones a la par por valor nominal de 6 € con exclusión en ambos casos del derecho de suscripción preferente, y suscripción íntegra del aumento, también en ambos casos, por parte de la Fundación Estudiantes. El acuerdo de aumento de capital incluirá delegación y la concesión de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del aumento de Capital, en los términos más amplios que permite la Ley, incluso con previsiones sobre desembolso o para el caso de suscripción incompleta y delegación para proceder a la redacción del nuevo artículo 5 de los Estatutos Sociales una vez acordado y ejecutado el aumento. Séptimo.-Determinación del número del Consejeros que componen el Consejo entre el mínimo y el máximo estatutarios. Octavo.-Nombramiento de Consejero/s. Noveno.-Concesión de facultades expresas. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, y que según establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas pueden solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; o verbalmente durante la misma, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes, que les serán facilitados de forma gratuita.

Se hace constar que el derecho que corresponde y asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas, así como el derecho que los asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que son los siguientes:

a) El informe del Consejo de Administración, que incluye: El previsto en el artículo 144.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con la modificación del ar­tícu­lo 8.c de los Estatutos sociales, enunciada en el punto tercero del Orden del Día, en el que consta el texto íntegro de la modificación propuesta, que se refiere a la limitación del derecho de voto para el accionista cuyo número de acciones de la sociedad sea superior al 25 por 100 del total de las acciones de la sociedad; en relación con la reducción de capital comprendida en el punto quinto del Orden del Día, que supone la nueva redacción del ar­tícu­lo 5 de los Estatutos Sociales, y que está directamente relacionada con el punto cuarto de aplicación de las reservas, y en relación, finalmente, con los aumentos de capital propuestos, incluida la delegación de facultades al Consejo de Administración para su ejecución, y redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales consecuencia del aumento; así como el informe del Consejo de Administración a que viene obligado de acuerdo con lo establecido en los artículos 155 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, relativos, el primero a todas las circunstancias del aumento de capital que tiene como contravalor aportaciones no dinerarias, y el segundo a la exclusión del derecho de suscripción preferente que alcanza a los dos aumentos de capital del punto sexto del Orden del Día, el que tiene como contravalor aportaciones no dinerarias, y el que tiene como contravalor aportaciones dinerarias.

b) El informe del Auditor BDO Audiberia Auditores, Sociedad Limitada, designado al efecto por el Registro Mercantil, a los efectos previstos en el articulo 159 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con la exclusión del derecho de suscripción preferente.

Derecho de Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, todos los accionistas titulares de una o más acciones de la sociedad, siempre que figuren inscritos como tales en el libro registro de acciones correspondiente con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas. El derecho de asistencia puede ejercerse por delegación con arreglo a lo que se establece en esta materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Acta Notarial: Se hace constar que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que asista a la Junta General de Accionistas y levante la correspondiente Acta Notarial de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

Información del Consejo: Una vez finalizada formalmente la Junta General, El Consejo de Administración abrirá un punto de consultas, fuera del Orden del Día, para que por los señores accionistas se puedan exponer cuantas preguntas, preocupaciones, o sugerencias tenga por conveniente en relación con Estudiantes.

Madrid, 3 de agosto de 2005.-El Presidente de Consejo de Administración, Fernando Bermúdez Ruiz.-El Secretario del Consejo, Francisco -F. González García.-44.625.