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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, Edificio Chapatal, Local 3, Avenida de Bélgica, en primera convocatoria, el día 19 de septiembre de dos mil cinco a las diecinueve y treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y la Gestión Social, correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta y aplicación de resultados.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión de Junta.

En Santa Cruz de Tenerife, 5 de agosto de 2005.-El Administrador Único, Ricardo F. Madden Peake.-44.545.

Anexo

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Sociedad que le sean remitidos gratuitamente todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma.