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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Ibi (Alicante), en la calle Virgen de los Lirios, número 7, en primera convocatoria, el día 9 de septiembre de 2005, a las doce horas o, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.

a) Lectura, examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2005, período desde el 1 de abril de 2004 al 31 de marzo de 2005.

b) Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2005, período desde el 1 de abril de 2004 al 31 de marzo de 2005. c) Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio del 2006, período desde el 1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de auto-cartera según ley. Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Ibi, 4 de agosto de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Victoriano Cortés Calatayud.-43.802.