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Junta General

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, polígono industrial La Hiniesta, C/ Alto de la Albillera, 7 y 8 de Zamora el día 4 de agosto de 2005, a las 11,00 horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Actualización de la información sobre las ampliaciones de capital social a asumir por parte de Invergestión (Grupo Caja España) y Roboher. Segundo.-Ampliaciones de Capital social por aportaciones dinerarias a asumir respectivamente por Invergestión y Roboher, su modificación en los Estatutos sociales y, en su caso, exclusión del derecho de asunción preferente, salvo renuncia del mismo. Tercero.-Modificaciones de los Estatutos, en su caso, sobre refuerzo de mayorías en Junta y Consejo de Administración y transmisión de participaciones. Cuarto.-Nombramiento de Auditor, en su caso. Quinto.-Cese del Administrador único. Sexto.-Cambio del órgano de administración de la sociedad, Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento de Consejeros. Octavo.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Noveno.-Autorización para adquisición de participaciones propias. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o solicitar información o el envío gratuito del informe sobre supresión del derecho de preferencia, de acuerdo con el art. 76 de la LSRL. En este sentido, también podrá solicitar en las mismas condiciones el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Zamora, 15 de julio de 2005.-Administrador único, Carlos Rodríguez Fernández.-40.121.