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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, C/ Valencia, n.º 245, 5.º 4.ª de Barcelona, el día 27 de julio de 2005, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 28 de julio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del redactado del acta de la sesión anterior. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cunetas anuales del ejercicio 2004, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de dos inversores, en su caso.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como a obtener un ejemplar de los mismos.

Barcelona, 28 de junio de 2005.-El Administrador único, Josep Betriu Tàpies.-38.049.