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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Gracia, 36, en Barcelona, el día 29 de julio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de julio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-El examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-La adopción de los acuerdos relativos a la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-El nombramiento o renovación de Auditores. Cuarto.-La renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Quinto.-Cambio de domicilio social con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Sexto.-Sustitución de Entidad Gestora. Séptimo.-Sustitución de entidad Depositaria con la consiguiente modificación de Estatutos sociales. Octavo.-La adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Noveno.-Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35\2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Décimo.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias. Undécimo.-Delegación de facultades. Duodécimo.-Ruegos y preguntas, asuntos varios. Decimotercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Victoriano Muñoz Lamata.-38.379.