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Acuerdos de Junta

En Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas celebrada a las 12 horas del 24 de junio de 2005, en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Méndez Núñez 40, de Santa Cruz de Tenerife, se aprobaron, entre otros, los puntos segundo y tercero del orden del día de dicha junta, consistente el primero de ellos en reducir el capital social de la entidad en la suma de 123.089,65027 euros, mediante la amortización de las 56.890 acciones propias que integran la autocartera, acciones número 475.964 a 532.853, ambas inclusive, y el segundo en acometer las medidas necesarias para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas, de acuerdo con el artículo 169 de la ley de sociedades anónimas, aprobándose la reducción de capital social a cero, una vez agotadas las reservas, obligatorias y voluntarias, con un simultáneo aumento de capital social en la suma de un millón doscientos cincuenta mil euros (1.250.000 €), mediante la emisión a la par de 125.000 acciones nominativas de una misma serie y clase, de diez euros de valor nominal cada una de ellas, con respeto del derecho de suscripción proporcional y preferente de los actuales accionistas y con previsión de suscripción incompleta.

En ejecución de lo acordado por la Junta General de Accionistas de fecha 24 de junio de 2005, el Consejo de Administración de la Sociedad, tras la delegación conferida en dicha junta para ejecutar el aumento de capital, en sesión celebrada el mismo día a las 13,30 horas, adoptó, entre otros, el acuerdo de acometer la primera y única fase del aumento, a cuyo efecto, se ofertan las nuevas acciones, con carácter exclusivo, a los actuales accionistas de la Entidad, por plazo de un mes, a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Cada accionista tiene derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones antiguas que poseía. Igualmente, se designa, a los efectos del desembolso de las aportaciones dinerarias por parte de los accionistas de la suscripción objeto de la presente ampliación de capital, la caja social de la sociedad.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de junio de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Juan Ignacio Sobrino Robledano.-37.545.