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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el 29 de julio de 2005, a las trece horas en Madrid, calle Eloy Gonzalo, número 10 (Salón de Actos) y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de julio de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la exclusión de cotización de Bolsa de las acciones de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes preceptos estatutarios: artículo 19.1 (composición del órgano de administración); artículo 21.6 (mayoría para la adopción de acuerdos en el seno del Consejo de Administración). Tercero.-Nombramiento y ratificación de Consejeros. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para formalizar, interpretar y ejecutar los acuerdos anteriormente adoptados, así como para subsanar, regularizar, aclarar y armonizar estos acuerdos en el sentido que pueda resultar de la calificación verbal y/o escrita del Registrador Mercantil, hasta su definitiva inscripción. Quinto.-Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda realizar cuantos actos y otorgar todo tipo de documentos públicos o privados que sean necesarios o convenientes para la efectividad de los anteriores acuerdos y gestione cuantas autorizaciones o trámites sean exigidos hasta la inscripción de los mismos en los Registros Públicos correspondientes. El Consejo de Administración podrá hacer uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 18.12 de sus Estatutos Sociales, por tanto, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial, de acuerdo y con los efectos de dicho precepto, en relación con el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información:

De acuerdo y con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación con el punto segundo del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Toda la documentación de la Junta General se podrá consultar y obtener en la página web de la sociedad: www.aldeasa.es. De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por Aldeasa, S. A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 27 de junio de 2005, fecha de celebración de la última Junta General.

Derecho de asistencia y representación:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de los vigentes estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los accionistas que posean un número mínimo de 100 acciones, las cuales deberán estar inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha en la que se celebre la reunión. Será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de acciones por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o, subsidiariamente, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello.

Los accionistas que tengan menos de 100 acciones, podrán agruparse para que uno de ellos actúe en representación de todos. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los estatutos sociales y el Reglamento de la Junta General. El derecho de voto, así como cualquier otro derecho que pueda corresponder a los accionistas, se ejercitará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Información general:

Desde la fecha del anuncio de convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que contienen el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes relativos a los acuerdos a adoptar, así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social situado en la calle Ayala, 42, de Madrid, el texto de las propuestas de acuerdos relativas a todos los puntos del orden del día. Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a la convocatoria, los señores accionistas pueden dirigirse personalmente al domicilio social o llamando al teléfono 91-4367049, de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes. Se advierte a los accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria, el 29 de julio de 2005, en el lugar y hora expresados anteriormente, salvo que se anuncie en prensa lo contrario. Madrid, 11 de julio de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica López-Monís Gallego.-39.041.