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Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Francisco Gervas, número 15, el 25 de julio de 2005, a las catorce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de Lurueña, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Reelección de Auditores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o envio de los mismos.

Madrid, 6 de julio de 2005.-El Administrador solidario, doña Cristina Lurueña Carreño.-38.427.