Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Marmolejo (Jaén), carretera Madrid-Cádiz, Km 335,5, a las diez horas treinta minutos, del día 28 de julio de 2005, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente 29 de julio, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), gestión del órgano de administración y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos precedentes. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de las modificaciones de los estatutos que se proponen y del informe elaborado sobre las mismas.

Marmolejo (Jaén), 6 de julio de 2005.-El Administrador Único. Don Ángel Copado Pinilla.-38.554.