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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Quintanar de la Orden, Toledo, carretera Quintanar de la Orden-El Toboso, km 2,800, el próximo día 22 de julio, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y propuesta de aprobación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante el año 2004. Tercero.-Cese, reelección y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso los acuerdos que adopte la Junta general. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la L.S.A., se pone a disposición de los señores accionistas, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004, así como el informe de gestión sobre dicho ejercicio.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Quintanar de la Orden, 24 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Justo López.-36.626.