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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 29 de junio de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 20 de julio de 2005, a las once horas, en la sede de la Asociación de Fabricantes de Puertas y Afines de Castilla-La Mancha, sita en Ctra. de Tembleque, 24, Villacañas (Toledo), y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Organo de Administración. Modificación del número de miembros y de la composición del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros. En su caso, cambio del Organo de Administración con modificación de los ar-tículos 4.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 12.º, 15.º a 25.º, 27.º y 32.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Apoderamientos para la ejecución y elevación a público de acuerdos. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villacañas (Toledo), 1 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Sodicaman, Luis Tejada Fernández.-37.815.