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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Cartaya (Huelva), Ctra. de El Rompido Km. 2,3, el día 21 de julio de 2005 a las 9:30 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 22 de julio de 2005 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y distribución, en su caso, de resultados de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003, y a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación de aumento de capital social en sesenta mil cien euros (60.100 €), con emisión de mil nuevas acciones «serie C» de sesenta euros con diez céntimos (60,10 €) de valor nominal cada una de ellas, mediante nuevas aportaciones dinerarias de los socios, con exclusión del derecho de suscripción preferente a la vista de los informes del Consejo de Administración y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, en dicho sentido. Tercero.-Delegar en el Consejero Delegado la facultad de aceptar la suscripción y desembolso y formalizar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios a tal efecto, así como el otorgamiento de facultades para la expedición de certificación y elevación a público de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que los textos de la propuesta de modificación estatutaria, y el informe de la misma, así como cuantos otros que han de ser sometidos a la aprobación, pueden ser examinados por todos los accionistas en el domicilio de la sociedad, teniendo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos. Por el Consejo de Administración.

Cartaya, 20 de junio de 2005.-El Consejero Delegado, Manuel Belmonte Ríos.-37.814.