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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión de 16 de Junio de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio de la compañía, sito en Polígono Punto Verde, «El Calero», s/n, Riotinto (Huelva), el día veinte de julio del año 2005 a las once horas en primera convocatoria y, el día veintiuno del mismo mes y año en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-En su caso, adopción de medidas relativas a la situación patrimonial de la sociedad: aumento de capital por cualquier procedimiento y contravalor; reducción de capital para compensar pérdidas mediante reducción del valor nominal de las mismas; reducción del capital para compensar pérdidas y aumento simultáneo de capital por cualquier procedimiento y contravalor. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos y adopción de los demás acuerdos complementarios que procedan incluyendo modificaciones estatutarias. Quinto.-Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, a partir de hoy, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega y envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de auditoría.

Igualmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, a partir de hoy, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega y envío de forma inmediata y gratuita el texto de la modificación propuesta así como informe sobre la misma.

Huelva, 17 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Al'Andalus Inversiones Agroalimentarias e Industriales, Sociedad Anónima. José Antonio González Reyes.-36.100.