Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de «Educocio, Sociedad Anónima», ha acordado en su reunión del día 28 de abril de 2005, convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo 22 de julio de 2005, a las doce horas, en el Hotel Urpi, avenida Onze de Setembre, 38, 08208 de Sabadell, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, incluyendo el Balance auditado a los efectos de lo previsto en el artículo 168-2 de la Ley de Sociedades Anónimas, y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2005.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el último ejercicio. Tercero.-Traslado del domicilio social y, en su caso, modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Reducción del capital social a cero euros con la finalidad de compensar pérdidas, anulación de todas las acciones de Clase A y, seguida y simultáneamente, aumento del capital social hasta un máximo de 600.000 euros mediante la creación de nuevas acciones de Clase B de 100 euros de valor nominal cada una y, delegación, en su caso, en el Consejo de Administración para la ejecución de dicho acuerdo de conformidad con el artículo 153 de la ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Modificación del órgano de administración y, en su caso, modificación de los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Designación de Administrador único. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta general. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y toda la documentación sometida a la aprobación de esta Junta general, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los preceptivos informes del Consejo de Administración.

Sabadell, 23 de junio de 2005.-Enrique García Alvarado, Secretario no Consejero.-36.509.