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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 14 de julio de 2005 a las 17:30 horas en Madrid, calle Zurbarán, número 5, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social de la calle José Abascal, número 17, a la calle Zurbarán, número 5, ambas localidades de Madrid y consiguiente modificación del artículo número 3 de los Estatutos sociales. Segundo.-Reducción de capital mediante amortización de acciones propias y consiguiente modificación del artículo número 5 de los Estatutos sociales. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias para su posterior amortización. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004: aplicación de resultados y gestión social realizada por el órgano de administración. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a recibir copia gratuita en su domicilio, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de la documentación referida al punto cuarto del orden del día.

Madrid, 28 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Oyarzábal Latorre.-36.757.