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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Compañía «Editorial Reverté, Sociedad Anónima» a la Junta General que con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal número 572, 2.º-2.ª, en primera convocatoria, el día 27 de julio de 2005, a las 16,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a la misma hora y lugar indicados para la primera, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de Distribución de Resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración. Cuarto.-Amortización de todas las 7.345 acciones propias de la compañía, mediante la consiguiente reducción de capital (en idéntica cuantía al de su valor nominal). Quinto.-Unificación de todas las acciones de la sociedad, en una sola serie, con el mismo valor nominal; redenominación del capital en euros, renumeración y readjudicación de las acciones. Sexto.-Reducción de capital en la cuantía que la Junta determine para la amortización de las acciones que por sorteo correspondan, mediante reembolso de su importe a los accionistas. Renumeración, readjudicación de las acciones restantes. Séptimo.-Ejecución de resguardos provisionales de las acciones. Octavo.-Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales, teniendo en cuenta los acuerdos correspondientes que se hayan adoptado en los extremos anteriores, dejando sin efecto los Estatutos actualmente vigentes. Noveno.-Delegación, en lo menester, al Órgano de Administración, de cuantas facultades sean necesarias para la ejecución y la elevación a públicos de los anteriores acuerdos.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe escrito y las modificaciones propuestas, de fecha 10 de junio de 2005, y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega gratuita de todo ello.

Barcelona, 14 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Reverté Mascó.-35.983.