Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Z. I. Recambios, S.A., por orden del Sr. Presidente, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2005, a las 17,00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, así como de la gestión social en dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Modificación del sistema de administración de la sociedad y, en consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y efectividad de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación a su domicilio, conforme establece el artículo 212 del TRLSA.

Huesca, 14 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Víctor Santolaria Canfrac.-34.396.