Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Barrio Ibarra (antiguo Barrio Celayeta), Polígono Condor II, Nave A, Apartado de Correos n.º 11, Amorebieta (Vizcaya), en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a las 16:00 horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Reelección de Auditor de cuentas. Tercero.-Aplicación al régimen de consolidación fiscal. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Amorebieta, 13 de junio de 2005.-Juan Ignacio Tena García, Secretario del Consejo de Administración.-34.420.