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Convocatoria a Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, a las 13.00 horas, del día 30 de junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Ampliación de capital estatutario. Quinto.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad al amparo de la Disposición Transitoria 6.ª de la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y aprobación de un texto refundido con los nuevos Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorizar a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, a 13 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Milagro Pinazo.-34.338.