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Convocatoria de Juntas

Convocatoria de Juntas General Ordinaria y Extraordinarias de accionistas a celebrar sucesivamente en el domicilio social sito en Lliçà de Vall (Barcelona), calle Afueras, sin número, el día 29 de junio de 2005, a las siete horas, en primera convocatoria y el día 30 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso, de los ejercicios 2004, 2003 y 2002, bajo los siguientes órdenes del día:

Junta General Extraordinaria

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2002 y 2003, así como la aprobación de la propuesta de distribución de resultados y, aprobación de la gestión del órgano de administración por consecuencia de las modificaciones efectuadas por las auditorias realizadas. Segundo.-Dejar sin efectos los acuerdos de la Junta de 28 de junio de 2003. Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2004, así como aprobación de la propuesta de distribución de resultados y aprobación de la gestión del órgano de administración. Segundo.-Reducción y simultánea ampliación de capital mixta (por compensación de créditos y aportaciones dinerarias), al objeto de restablecer el equilibrio patrimonial necesario de la Sociedad, estableciéndose expresamente la posibilidad de proceder a su suscripción incompleta. Tercero.-Delegación de las facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Renovación de cargos del Órgano de Administración. Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con la legislación vigente (artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas) se informa a los Señores accionistas que tienen a su disposición en las oficinas de la Compañía la documentación relativa a las Juntas y, en concreto el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y en particular el informe del Administrador sobre la reducción y simultánea ampliación de capital mixta, el informe del Auditor sobre la compensación de créditos y el Balance de situación.

Lliçà de Vall, 13 de junio de 2005.-El Administrador, Juan Albadalejo.-34.308.