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Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 2 de junio de 2005, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Miguel Ángel, 21, Madrid, el día 28 de junio de 2005, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la distribución de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2005. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para realizar pagos a cuenta de la participación en los beneficios líquidos del ejercicio 2006 entre determinados titulados superiores prevista en el artículo 31.c) de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación, si procede, de los sueldos a pagar de determinados miembros del Consejo de Administración en concepto de retribución de sus servicios profesionales para la Compañía, diferente de sus tareas de Administración Social. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

La representación de los accionistas en la Junta General se ajustará a lo previsto en los Estatutos Sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como el informe de los auditores de cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Tavira Montes-Jovellar. 31.822.