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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel NH Málaga, sito en la Avenida Río Guadalmedina s/n, de Málaga, el próximo día 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, e informe de gestión correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Reelección de Auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados en la Junta General. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a los dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente. Asimismo se informa que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la reunión.

Málaga, 8 de junio de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña Barbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff.-33.181.