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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Prodigios Interactivos, Sociedad Anónima, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca (Baleares), Camí de Ca'n Manuel, s/n, Parc Bit, a las doce horas, el día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Prodigios Interactivos, Sociedad Anónima. Segundo.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Autorización de la Junta para la adquisición derivativa por parte de la sociedad de acciones propias y autorización al Consejo de Administración y al consejero delegado para realizar todas las actuaciones legalmente establecidas para proceder a tal adquisición, y en particular, a la constitución de la reserva legal indisponible prevista en el artículo 79.3.ª de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos integrantes de las cuentas anuales de la compañía sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

En Palma de Mallorca, 8 de junio de 2005.-D. Alberto Dubois Guinea (Albrit Inversiones, Sociedad Limitada), Presidente del Consejo de Administración.-33.066.