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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Lafarge Asland, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general ordinaria que se celebrará en Montcada i Reixac (Barcelona), carretera nacional, C-17, pk 2,947 (antigua Nacional, 152, km. 10), el día 28 de junio de 2005, a las trece treinta horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y el informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección estatutaria de Consejeros. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas con los límites establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta general ordinaria celebrada el pasado 28 de junio de 2004, de reducir el capital social de Lafarge Asland, Sociedad Anónima, en la cifra de 91.029, euros por amortización de 30.343 acciones propias, así como, la delegación hecha al Consejo de Administración para su ejecución y consiguiente modificación del artículo V de los Estatutos sociales relativo al capital social. Séptimo.-Reelección de los Auditores de cuentas. Octavo.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración de las facultades solidarias necesarias para que puedan llevar a cabo la ejecución, interpretación, subsanación y aplicación de la totalidad de los acuerdos adoptados por la Junta general, autorizando expresamente la delegación de esas facultades en favor de cualesquiera de los componentes del citado órgano de administración. Noveno.-Aprobación del acta que resulte de la reunión de la Junta general ordinaria, o, en su defecto, designación de Interventores para su aprobación en los términos previstos en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta general los accionistas que sean titulares de, al menos, 500 acciones y las tengan inscritas en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda o por la propia sociedad. Los Estatutos permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación para asistir a la Junta general.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la compañía, en Montcada i Reixac (Barcelona), carretera nacional, C-17, pk 2,947 (antigua Nacional 152, km. 10), y en las oficinas de la sociedad en Madrid, calle Orense, número 81, de 9,00 a 14,00 horas, o solicitar el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general: Cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ignacio Tena García.-33.006.